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Venezuela / España

Ex mandatarios chavistas habrían lavado dinero en España

Según las informaciones que desvela el diario El Mundo, al menos seis exaltos cargos del gobierno venezolano habrían utilizado el Banco Madrid, filial del andorrano BPA, para blanquear dinero que provendría de sobornos.

Una sucursal del Banco Madrid, cerrada este 16 de marzo.
Una sucursal del Banco Madrid, cerrada este 16 de marzo. REUTERS/Andrea Comas
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El Banco Madrid es la filial española de la entidad Banca Privat de Andorra. Ambas entidades se dedicaban a la banca privada y a la gestión de grandes fortunas. La unidad antiblanqueo del Tesoro estadounidense acuso a la BPA de haber facilitado el lavado de 4.200 millones de dólares provenientes de Venezuela y que habrían sido manejados por ministros del fallecido presidente Hugo Chavez.

En la lista aparecen, el exviceministro de Energía de Venezuela Nervis Gerardo Villalobos; el exviceministro de Desarrollo Eléctrico Javier Alvarado; el antiguo viceministro de Interior y Seguridad Ciudadana Alcides Rondón; el exdirector de Seguridad del régimen chavista, Carlos Luis Aguilera Borjas; el antiguo dirigente de la petrolera PDVSA Francisco Rafael Jiménez Villarroel y el empresario Omar Farías.

El diario español se basa en un informe de la Comisión española de Prevención de Blanqueo de Capitales, que indica que el dinero depositado en el Banco Madrid podría provenir de sobornos por adjudicaciones millonarias en Venezuela, en materia de energía entre otras.

El ministerio de economía español, responsable de la comisión, rechazo confirmar ni desmentir las informaciones del mundo, mientras la investigación siga en curso. El Banco Madrid ha sido intervenido por el Banco de España, regulador bancario estatal, que ha congelado todos sus depósitos, mientras que Banca Privat d'Andorra se ha declarado en concurso de acreedores y el Principado de Andorra solo permite la retirada de 2.500 euros de cada depósito.
 

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